今年以來(lái)，供銷(xiāo)公司落實(shí)依法治企工作要求，圍繞集團公司依法合規“達標強化年”行動(dòng)部署，結合公司經(jīng)營(yíng)實(shí)際，開(kāi)展業(yè)務(wù)合規管理“過(guò)三關(guān)”專(zhuān)項行動(dòng)，不斷提升依法合規經(jīng)營(yíng)水平。

嚴把準入關(guān)，強化貿易評審。為促進(jìn)和規范市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展，對《大額貿易定價(jià)評審制度》進(jìn)行修訂，明確大額貿易定價(jià)評審領(lǐng)導小組責任分工，對擬開(kāi)展項目進(jìn)行資質(zhì)審查、現金流評估、風(fēng)險評估和收益評審，加強合格供應商資格準入審核，組織召開(kāi)大額貿易評審會(huì )，推動(dòng)項目決策制度化、規范化、常態(tài)化。

守牢預警關(guān)，加強風(fēng)險識別。圍繞國務(wù)院國資委74號文件精神，通過(guò)分析市場(chǎng)信息、研究國家宏觀(guān)政策信息、研判國內外政治、經(jīng)濟形勢等多手段，了解市場(chǎng)需求、競爭對手和潛在風(fēng)險。建立風(fēng)險評估體系，通過(guò)SWOT分析法，識別不同業(yè)務(wù)優(yōu)劣勢，評價(jià)內外部環(huán)境的機遇和挑戰，按照風(fēng)險發(fā)生的概率以及影響程度進(jìn)行定級管理，形成重點(diǎn)風(fēng)險和一般風(fēng)險分級管理清單。

狠抓流程關(guān)，增強過(guò)程管控。規范合同簽訂，引入法務(wù)外審環(huán)節，對合同名稱(chēng)、承擔風(fēng)險的形式、物流條款、質(zhì)量驗收、上下游合同樣式進(jìn)行全方位審查。加強業(yè)務(wù)檔案管理，定期做好業(yè)務(wù)檔案的歸檔，在合同履行過(guò)程中嚴格審查客戶(hù)提供的合同、發(fā)票、物流、提單等資料的真實(shí)性和準確性，分析各項數據之間的邏輯性，對發(fā)現的異常情況迅速啟動(dòng)跟蹤調查。

                                       （王道武）